會議時間：2008年7月2日星期三 上午9：00至 11：30
會議地點：永信鄉野莊
會議主席：郭淮恭
出席人員：葉士民、郭淮恭、林勝輝、蔡素梅
列席人員：李芳全、呂德銘、陳芳敏、林淑霞
缺席人員：李敏雄、李文榮、張景行
（以上稱謂敬略）
紀錄：邱婉瑜
一、會議說明：
(一)本次為「永信人退休聯誼會第一次臨時會」(幹部會議)。
(二)擬出席人員：副會長葉士民、總幹事郭淮恭、總務組長蔡素梅（及林勝輝先生）。
(三)無法出席人員：會長李敏雄、副會長李文榮（兩人去旅行）、副總幹事張景行（北上）。
(四)由鄉野莊準備會議所需設備、茶點，以及午餐（費用由服務部育樂中心支出）。
二、議程：
1.告知經決會議核決經費（50萬／年？，後續半年需控制在25萬嗎？），及未來以『聯誼會』為運作主體。
2.因杜錦江最近需幫忙帶孫子，婉拒「活動組長」職務，需重新遴選之。
3.討論要項：訂定幹部聯絡方式、訂定未來會議時程表、擬訂活動舉辦內容、物品之請購流程等。
4. 預計11：30於鄉野莊用餐（服務部費用）※備註：鄉野莊備餐
5.預計12：00散會
三、主席致詞：
(一) 因已進入後半年，故半年經費需控制在25萬。
(二) 軟硬體設備與補助經費分開計算，各25萬。
四、討論事項與決議：
◎案由一：推選「活動組長」一職。
說明：4月2日之籌備會議原推選杜錦江擔任「活動組長」職務，經詢本人意願已婉拒，故需另推薦其他人員，請總幹事協調之。
決議：由林勝輝擔任之。
◎案由二：建立聯誼會幹部與服務部之聯絡方式，或者是幹部之間的聯絡方式。
說明：希望聯誼會的幹部與服務部之聯絡方式，或者是幹部之間的聯絡方式，可以比照永信「顧問模式」在outlook平台，並設置會議通知機制。
決議：由服務部向資訊室申請，在outlook建置會員e-mail名單。
◎案由三：臨時會議會之時程計劃。
說明：為推展聯誼會相關事務擬於每天？（或假日）每星期？或每兩星期？或每月？開幹部臨時會，直到第一次會員大會成立後解散之。
決議：每月一次，下次會議時間8月6日。
◎案由四：訂定聯誼會活動舉辦計劃。
說明：為推展聯誼會成立的目的，本年度預定之活動項目包括第一次會員大會及鄉野莊聚餐（採外燴模式／10月份或入秋舉辦／視人數，或在基金會操場）、或其他活動…。
決議：7月30日前完成會員登記，繳交照片製作會員證。
7月30日第一次會員大會，在鄉野莊聚餐，採外燴模式，預算每人300元。
活動組在會員大會之前需擬定活動計劃，下次會議討論。
◎案由五：聯誼會物品請購之討論。
說明：討論聯誼會平日所需物品之請購流程。
決議：聯誼會-->育樂中心(鄉野莊) 負責請購--> SAP流程-->育樂中心(鄉野莊) 負責保管。
五、下次會議時間：8月6日。
六、散會時間：上午11點30分。