會議時間：2008年8月6日 星期三 上午9：30至 11：30
會議地點：永信鄉野莊
會議主席：李文榮
出席人員：李文榮、葉士民、郭淮恭、張景行、林勝輝、蔡素梅、林淑霞、邱婉瑜
列席人員：李芳全、李文志、趙明明
缺席人員：李敏雄
（以上稱謂敬略）
紀錄：邱婉瑜
一、議程重點
(1) 確認聯誼會抬頭為「永信人退休聯誼會」
(2) 討論第一次會員大會活動形式及地點
(3) 討論未來排班值星
(4) 幹部例行會議
(5) 會員定義
(6) 預計11：30於鄉野莊用餐（服務部費用）
(7) 預計12：00散會
其他事項：
1. 鄉野莊：準備會議茶點及文具用品。
2. 鄉野莊：準備午餐。
3. 本會議費用收集：以SAP／CO訂單編號【60060】入帳。
二、主席致詞：
(一)請大家協助多鼓勵退休人員盡量參與。
(二)活動設計要有選擇性，應考量退休人員身體狀況、居住地等問題。
(三)因目前參與人員尚未確定，建議待確定後再舉辦活動，較為適宜。
三、討論事項與決議：
案由一 確認聯誼會抬頭為「永信人退休聯誼會」。(林淑霞)
說明：因成員涵蓋永信集團成員，建議聯誼會抬頭為「永信人退休聯誼會」。
決議：照案通過。
案由二 討論第一次會員大會活動形式及地點。(蔡素梅)
說明：建議日期：A案_8月31日星期日，B案9月7日星期日。
決議： A案：
(一)日期：8月31日星期日。
(二)時間：9：30於鄉野莊報到，10：00開始會員大會。
(三) 地點：會員大會於松柏園地下室多功能會議廳舉行；結束後於鄉野莊用餐。
(四)型式：自助式餐飲（外燴）；由總務組長（素梅）負責訂餐。
(五)開放配偶參加（會員參與會員大會，配偶則於鄉野莊休息）。
(六)紀念品：馬克杯2個。
案由三 討論未來排班值星。(蔡素梅)
說明： 配合活動進行排定值星人員。
決議：
(一)與活動行程表結合，待會員大會成立後再議。
(二)請活動組長擬訂「活動計劃表」，於幹部例行會議中討論。
案由四 幹部例行會議 。(蔡素梅)
說明：在制度尚未明確之前，建議幹部每月至少開會一次。
決議：
(一)定期召開幹部會議，自九月開始召開。
(二)時間：每個月10日晚間7：00。
(三)地點：頂店廠服務部第一會議室。
案由五 會員定義。(李芳全)
說明：永信集團各公司除退休人員外，離職同仁透過聯誼會審核通過後得加入退休聯誼會
決議：
共分為四種類型，除了原先的「一般會員」外，增訂下列三種：
(一)贊助會員：
1. 現職員工無需經幹部會議審查即可申請加入成為「贊助會員」。
2. 離職人員申請入會，需經幹部會議半數通過，可成為「贊助會員」。
(二)永久會員：
會員於入會時一次繳交6000元以上者，即為永久會員。
(三)榮譽會員：
會員於入會時一次繳交10000元以上者，即為榮譽會員。
(四)非退休人員，無表決權。
四、臨時動議：
(一) 正式邀請二位會長夫人、前任董事長及夫人、歷任副總經理、副董事長與二位現任協理等。
(二)8月31日的會員大會請轉知健康生活處能配合辦理產品介紹活動。
(三)當天活動會場，請服務部佈置永信旗表示歡迎。
(四) 紅布條協商生產部（國際會議廳）轉出的可行性。
(五)第一次臨時會提出之設備需求，請於8月31日前備妥（如附件）。
五、下次會議時間：8月25日星期一 早上9點至11點30分。
六、散會時間：上午11點30分。